被告人韦某某，男，1996年**月**日出生于广西西林县，公民身份号码4523621996********，壮族，初中文化，无业，住广西西林县**镇**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月6日被西林县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被西林县公安局逮捕。

　　被告人梁某甲，曾用名梁某乙，男，1997年**月**日出生于广西西林县，公民身份号码4526321997********，壮族，高中文化，住广西西林县**镇**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月6日被西林县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被西林县公安局逮捕。

　　被告人王某甲，男，1981年**月**日出生于广西西林县，公民身份号码4526321981********，壮族，初中文化，务农，住广西西林县**镇**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月5日被西林县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被西林县公安局逮捕。

　　被告人罗某某，男，1991年**月**日出生于广西西林县，公民身份号码4526321991********，壮族，初中文化，司机，住广西西林县**镇**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年10月6日被西林县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被西林县公安局逮捕。

　　被告人王某乙，曾用名王某丙，男，1999年**月**日出生于广西西林县，公民身份号码4526321999********，壮族，初中文化，无业，住广西西林县**镇**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月6日被西林县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被西林县公安局逮捕。

　　本案由西林县公安局侦查终结，以被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护律师永利皇宫463cc、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

　　2021年9月份，被告人韦某某与涉案人王某丁互加为QQ好友，10月初，王某丁发QQ信息给其说出租银行卡可以获得酬金，然后韦某某就把其和老婆王某戊的四张银行卡及配套U盾、手机卡、身份证复印件出租给王某丁作为转移犯罪所得资金使用，获利650元。同时韦某某介绍梁某甲、苏某某等人参与转账洗钱牟利，王某丁以每介绍一人另给予韦某某200元的好处费。过些天后，王某丁与其他同伙驾驶一辆奔驰轿车从贵州省兴义市来到西林县，让韦某某召集出租银行卡的人带名下的银行卡、手机来转账。韦某某就召集梁某甲、王某甲、罗某某、王某己永利皇宫463cc、王某庚、苏某某持各人的银行卡、微信、支付宝、手机等到现场协助王某丁等人转移犯罪所得。韦某某协助转移犯罪所得资金累计10984元。

　　被告人梁某甲应韦某某召集，提供本人的招商银行卡、平安银行卡、交通银行卡、手机、微信及密码、支付宝及密码等给王某丁等人使用，获利2700元。苏某某应韦某某召集，提供本人的邮政银行卡、农业银行卡、手机银行密码、支付密码等给王某丁等人作为转移犯罪所得资金使用，获利500元。同时，梁某甲介绍王某甲参与转账洗钱牟利。梁某甲协助转移犯罪所得资金累计8029元。

　　被告人王某甲应梁某甲召集，提供本人的邮政银行卡、农业银行卡、手机、微信及密码、支付宝及密码给王某丁等人作为转移犯罪所得资金使用，获利800元。同时，王某甲介绍王某己、罗某某参与转账洗钱牟利。王某甲协助转移犯罪所得资金累计4097元。

　　被告人罗某某应王某甲召集，提供其名下的中国银行卡、农业银行卡、手机及解锁密码、微信及密码、支付宝及密码、身份证给王某丁等人作为转移犯罪所得资金使用，获利600元。罗某某协助转移犯罪所得资金1299元。

　　被告人王某己应王某甲召集，提供其名下的邮政银行卡、广西农村信用社银行卡、身份证及手机给王某丁等人作为转移犯罪所得资金使用，获利300元。王某己协助转移犯罪所得资金1056元。

　　1.2021年10月份，被害人黄某某在“小苹果”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月8日通过本人广东农商银行卡********转账300元到韦某某邮政银行卡账号********。

　　2.2021年10月份，被害人包某某在网上看到抖音特邀可以赚钱的消息，其就添加了对方微信并按照要求给抖音号点赞，但需先交钱，交的越多赚的越多而被骗。其于2021年10月8日通过本人农业银行卡********转账800元到梁某甲交通银行卡账号********。

　　3.2021年10月份，被害人郑某某在“小苹果”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月6日通过本人工商银行卡********转账100元到梁某甲账号********。当天通过本人工商银行卡********转账300元到王某庚账号6229081230********。

　　4.2021年10月份，被害人李某丙在“颜讯”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月13日通过本人邮政银行卡6221807110********转账2000元到梁某甲珠海华润银行账号********。

　　5.2021年10月份，被害人索某某在“颜讯”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月12日通过本人农村商业银行卡62152107********转账999元到梁某甲华润银行账号********。

　　6.2021年10月份，被害人徐某某在“樱花岛”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月13日通过本人中信银行卡621773051********转账588元到梁某甲华润银行账号********。

　　7.2021年10月份，被害人吴某某在“小米有品”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月13日通过本人工商银行卡********转账800元到梁某甲华润银行账号********。

　　8.2021年10月份，被害人周某某在“DOUCHAT”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月13日通过本人工商银行卡********转账1000元到梁某甲华润银行账号********。

　　9.2021年10月份，被害人肖某某在“小苹果”软件刷单任务时被骗。其于20211年10月13日通过本人建设银行卡********转账842元到王某甲邮政银行卡账号********。

　　10.2021年10月份，被害人陈某甲在“小米精选”软件刷单任务时被骗。其于2021年0月13日通过本人中国银行卡********转账100元到王某甲邮政银行卡账号********。

　　11.2021年10月份，被害人王某辛在“小米精选”软件刷单任务时被骗。其于2021年0月14日通过本人徽商银行卡********转账500元到王某甲农业银行卡账号********。同日通过本人徽商银行卡********转账800元到王某己邮政银行卡账号********。

　　12.2021年10月份，被害人陈某乙在“小苹果”软件刷单任务时被骗。其于2021年10月14日通过本人建设银行卡********转账300元到王某甲农业银行卡账号********。

　　13.2021年10月份，被害人王某壬在“云抖”软件作刷单任务时被骗。其于2021年10月14日通过本人工商银行卡********转账128元到王某己邮政银行卡账号********。当天又用本人工商银行卡********转账699元到罗某某农业银行卡账号********。

　　（一）2020年1月份，被告人梁某甲和涉案人吴某某将名下的相关银行卡配套U盾及密码、手机卡出租给黄某某作非法转账使用，获利1000元。梁某甲出租给黄某某的中国银行卡********自2020年4月25日至同年4月26日有非法转入累计1920399元。

　　（二）2021年8月份，被告人王某乙将名下的农村信用社银行卡、工商银行卡、邮政银行卡及绑定的电话卡，微信账号交给犯罪分子转移犯罪所得资金使用。其中中国邮政储蓄银行卡自2021年8月20日至同年8月21日有非法资金转入共计61059.28元；中国工商银行卡********自2021年8月16日至同年8月21日有非法资金转入共计170957.7元；广西农村信用社********自2021年8月16日至同年8月21日有非法资金转入共计205724.1元。王某乙为犯罪分子提供银行卡作支付结算帮助累计数额437741.08元。

　　1.2021年8月份，被害人蒋某某在“新京东”平台作刷单任务时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现时能正常到账，随后继续充值刷单时无法提现。2021年8月21日提现3794元时，犯罪分子通过王某乙工商银行卡账号********转账到蒋某某建设银行账户********。

　　2.2021年8月份，被害人刘某某在“畅享聊”软件刷单任务时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现时能正常到账，随后继续充值刷单时无法提现。2021年8月17日提现4000元时，犯罪分子通过王某乙农村信用社账号********转账到刘某某民生银行账户62261903********。

　　（三）2021年7月份至10月份期间，被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某己得将银行卡出租给他人，为他人实施网络犯罪提供支付结算帮助。具体数额如下：

　　2.被告人王某甲2021年10月13日中国邮政银行卡********有非法资金转入82256.02元；2021年10月14日中国农业银行卡********有非法资金转入96273.03元；2021年10月13日至同年10月14日广西农村信用社2088有非法资金转入142696.9元。王某甲为犯罪分子提供银行卡作支付结算帮助累计321225.95元。

　　1.2021年7月份，被害人樊某某在“永利皇宫”软件押大小投注时被骗。其第一次投注中奖后能正常提现到账，后面继续充值投注时不能提现。其第一次投注10000元后，押大小中获利10750元，提现时对方于2021年8月15日使用韦某某农业银行账号********转10750元到樊某某建设银行卡账号6228005110********。

　　2.2021年7月份，被害人张某甲在“宅多多”软件作刷单任务时被骗。其通过本人江苏银行卡6228760205********转账21600元到该软件进行充值刷单，刷单过程中其提现645元能正常到账，剩余款项无法提现。提现635元时，对方于2021年7月18日使用梁某甲广西农村信用社账号********转账到张某甲邮政银行账号********。

　　4.2021年7月份，被害人张某乙在“宅多多”软件作刷单任务时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现能正常到账，随后继续充值刷单时该软件最后无法打开。前期提现640元时，对方于2021年7月18日使用梁某甲广西农村信用社账号********转账到张某乙中国银行账号********。

　　4.2021年7月份，被害人杨某某在“secret”软件作刷单任务时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现时能正常到账，随后继续充值刷单时无法提现。前期提现时，对方于2021年7月19日使用梁某甲广西农村信用社账号********共转账1676元到杨某某工商银行账号********。

　　5.2021年8月份，被害人王某辛在“乐途”软件作刷单任务时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现时能正常到账，随后继续充值刷单时无法提现。提现时，对方于2021年9月2日使用韦某某广西农村信用社账号********转591.07元到王某丙四川省农信信用社账号********。于2021年9月3日使用梁某甲兴业银行账号6229083330********转账2135元到王某辛四川省农信信用社账号********。

　　6.2021年7月份，被害人欧某某在网上一个赌博网站投注时被骗。其前期投注中奖后能正常提现，后面继续投注时不能提现。第一次提现时，对方于2021年7月17日使用王某戊邮政银行账号********转1055元到欧某某邮政银行卡账号********。

　　7.2021年8月份，被害人李某乙在“溜达商城”软件刷单时被骗。其在软件上充值刷单过程中，前期提现时能正常到账，随后继续充值刷单时无法提现。第一次提现时，对方于2021年8月5日使用王某戊邮政银行账号********转800元到欧李某乙工商银行卡账号6212260402********。

　　1．涉案手机、银行卡等物证；2．受案登记表、立案决定书、银行卡流水账单、户籍证明等书证；3.相关被害人的陈述；4．被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某乙的供述和辩解；5.指认照片。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某均参与转移犯罪所得的实施行为中，均起主要作用，都是主犯；其中韦某某召集梁某甲、苏某某参与作案，梁某甲召集王某甲、王某某参与作案，王某甲召集罗某某、王某己参与作案，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，韦某某、梁某甲、王某甲应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，罗某某应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人韦某某、梁某甲、王某甲、罗某某、王某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）